Controles, Licenciamiento y Cumplimiento de Requisitos de Exportación Programas de Sanción y Embargo
Aun cuando el énfasis histórico de la mayoría de los gobiernos ha recaído en asegurar la observancia de sus diferentes requisitos de importación, esos gobiernos concentran cada vez más su examen en la observancia de las leyes y de los reglamentos de exportación. Estados Unidos ha estado a la vanguardia de esta evolución implementando controles mejorados de exportación y desarrollando un mecanismo más riguroso de aplicación de las disposiciones.
En Page•Fura, P.C., colaboramos estrechamente con nuestros clientes para maximizar su observancia de los requisitos de exportación exigidos por las principales agencias rectoras – el Bureau of Industry & Security (BIS), el Directorate of Defense Trade Controls (DDTC), la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y el U.S. Census Bureau – a medida que aumentan sus corrientes de aprovisionamiento y distribución globales. En este campo, nuestra asesoría incluye lo siguiente:
Solicitudes de Determinación de la Jurisdicción Competente y del Requisito de Licencia
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El primer paso para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de exportación es determinar qué agencia federal regula la transacción de exportación. Determinar si se requiere una licencia antes de exportar una mercancía, un programa de software o una tecnología ahorra tiempo y dinero a la empresa. Apoyamos a nuestros clientes a través del proceso de presentar solicitudes de determinación de la jurisdicción competente y del requisito de licencia a fin de eliminar las conjeturas cuando se exporta desde Estados Unidos.
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Auditorías y Revisiones Internas
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Un sistema efectivo de control de exportaciones comienza con una evaluación de los sistemas, procesos y procedimientos internos de una empresa. Colaboramos con nuestros clientes para evaluar el nivel existente de observancia de los requisitos y recomendar mejoras donde sea necesario.
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Desarrollo de un Sistema de Gestión de Exportaciones
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Aun cuando algunas empresas sólo requieren mejoras en su sistema existente de controles internos, en otras es preciso desarrollar, desde los cimientos, un sistema completo de gestión de exportaciones. En el caso de estos últimos clientes, colaboramos con las principales esferas funcionales de toda la organización para singularizar los puntos de control, desarrollar políticas y procedimientos, implementar herramientas de investigación y establecer un programa de revisión continua, congruente con las expectativas de la agencia reguladora.
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Acuerdos de Asistencia Tecnológica/Acuerdos de Licencia de Manufactura
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Las empresas involucradas en el desarrollo, la producción o el mercadeo de mercancías, tecnologías o servicios controlados por ITAR, tienen a menudo que compartir sus tecnologías, sus conocimientos prácticos y su experiencia en manufactura u otras propiedades intelectuales controladas. En tales casos, colaboramos con nuestros clientes para identificar cuándo y dónde se requieren Acuerdos de Asistencia Tecnológica o Acuerdos de Licencia de Manufactura y obtener las licencias de DDTC, según se requiera. También apoyamos a nuestros clientes en la redacción de borradores y en la ejecución de esos Acuerdos de observancia de los requisitos de control de exportaciones.
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Revisiones/Procedimientos de Exportaciones Supuestas y Reexportaciones
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Quizá ningún aspecto haya recibido mayor atención de parte de las agencias de control de exportaciones que las exportaciones supuestas y la reexportación de mercancías y tecnologías originadas en Estados Unidos. Efectuamos revisiones de las operaciones empresariales globales para identificar aspectos de riesgo potencial, establecer procedimientos de cumplimiento de los requisitos relacionados con las exportaciones supuestas/reexportaciones, y obtener las licencias necesarias para apoyar esas operaciones, cuando esté justificado hacerlo.
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Foreign Corrupt Practices Act (ley contra prácticas corruptas en el extranjero) y Cumplimiento de las Disposiciones Antiboicot
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La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA – ley contra prácticas corruptas en el extranjero) y las disposiciones antiboicot del derecho estadounidense son otros dos campos que pueden suscitar riesgos para las empresas dedicadas al comercio global. La observancia de requisitos y expectativas no transparentes de gobiernos extranjeros, así como las estipulaciones contenidas en las cartas de crédito, las solicitudes de presupuesto, las órdenes de compra y la documentación de embarque, haciendo caso omiso de las obligaciones legales de Estados Unidos, pueden conducir a la imposición de penalidades significativas y a la difusión de publicidad adversa. Asesoramos a nuestros clientes sobre el cumplimiento de las obligaciones de FCPA/antiboicot, de forma que ellos puedan competir éticamente en la plaza comercial global.
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Asesoramiento y Capacitación en Exportaciones Globales
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El alcance extraterritorial de los controles de exportación estadounidenses requiere asegurar que no sólo los locales y el personal de Estados Unidos estén familiarizados con los requisitos legales estadounidenses, sino también que los locales, proveedores y clientes extranjeros estén igualmente informados. Desarrollamos extensos programas de capacitación, individualizados según las necesidades de nuestros clientes y su huella geográfica global.
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Autorrevelación voluntaria/Representación en Procedimientos de Aplicación de la Ley
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El marcado aumento en penalidades civiles por violación de las leyes de exportación aumenta el riesgo de incumplimiento y estimula a las empresas a revisar sus políticas de exportación existentes e informar voluntariamente cualquier violación encontrada. Colaboramos con nuestros clientes para preparar las autorrevelaciones voluntarias a todas las agencias afectadas, y los representamos en caso de que se inicie una investigación o acción de penalización.
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